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10.06.2020

Por acuerdo del Consejo de Ministros, el Secretario General del Tesoro ha publicado un nuevo proyecto de ley con fecha 10 de marzo de 2020, que modifica la ley sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Enlace a la ley:

El proyecto de ley establece que las nuevas entidades que comienzan a proporcionar servicios de intercambio, como comprar bitcoin o vender bitcoin, deben registrarse en el registro general de datos, creado a tal efecto por el Banco Central de España.

En el futuro, cada entidad será verificada a través de los bancos.

Los bancos, a su vez, deben presentar un informe a petición dentro de un mes a SEPBLAC (la Autoridad de Inteligencia Financiera de España responsable de verificar el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero / financiamiento del terrorismo).

La ley se aplica no solo a las organizaciones involucradas en el intercambio de criptomonedas.

Por ejemplo, el intercambio de Bitcoin o Etherium.

La ley se aplica a todas las organizaciones que trabajan con criptomonedas.

Del mismo modo, todos los que quieran intercambiar criptomonedas en España deben estar registrados.

Ese intercambio de cifrado en España o un intercambio de cifrado único que no se haya registrado se considerará un acto de financiación del terrorismo y de conformidad con la normativa

La Sección IV de la Ley de 10/2014 de 26 de junio sobre la organización, supervisión y solvencia de las organizaciones de crédito estará sujeta a sanciones de conformidad con la ley.

Es decir, si no está registrado oficialmente y desea realizar un simple intercambio financiero de criptomonedas, por ejemplo, vender Bitcoin utilizando el sistema SEPA, recibirá un castigo grave.

 

Otras innovaciones son principalmente la creación de un registro común para organizaciones criptográficas.

El documento de propiedad financiera vigente a partir de 2016 también se modificará.

Este documento agregará información que afectará a todos los titulares de cuentas

Se ha mejorado la infraestructura para el intercambio de información entre organizaciones financieras españolas e internacionales.

 

Pasará mucho tiempo antes de la adopción de esta ley.

Pero en cualquier caso, creo que todos lo entienden.

Las autoridades quieren tomar el control total de la rotación de criptomonedas en el país.

Recomendamos que todos aprovechen este momento y compren criptomonedas de forma rápida y segura.