Внимание мы перешли на использование TRC20 сети для обменов USDT

Меню
100 60
10.06.2020

По соглашению совета министров, генеральный секретарь казначейства опубликовал новый законопроект от 10 марта 2020 года, который вносит изменения в закон «о противодействии отмывания денег и финансирования терроризма».

Ссылка на законопроект

Проект закона гласит, что новые субъекты, которые начинают предоставлять услуги обменных операций по типу купить биткоин или продать биткоин, должны быть зарегистрированы в общем реестре данных, который был создан для этой цели Центробанком Испании.

В дальнейшем же каждый субъект будут проверять через банки.

Банки же в свою очередь должны предоставлять отчёт по запросу в течение месяца в SEPBLAC (Испанский орган финансовой разведки, ответственный за проверку соблюдения норм борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма).

И кстати, под юрисдикцию законопроекта попадают не только организации на прямую предоставляющие услуги обменной деятельности (прямой обмен Bitcoin, Etherium и тд), но и так-же поставщики таких финансовых услуги которые осуществляют выпуск и продажу новых цифровых активов (выпуск новой криптовалюты)

Аналогично должны быть зарегистрированы лица, которые получают подобные услуги от организаций в Испании.

Тот криптообменник в Испании или единично криптообмен который не был зарегистрирован будет считаться актом финансированием терроризма и в соответствии с положением Раздела IV Закона от 10/2014 от 26 июня об организации, надзоре и платёжеспособности кредитных организаций будет обложен предусмотренными санкции в соответствии с законодательством.

То-есть, если Вы официально не зарегистрированы и захотите осуществить простой финансовый обмен криптовалюты, к примеру, продать Bitcoin c помощью системы SEPA, то рискуете получить реальное, серьёзное наказание.

 

Другие нововведения, включенные в этот законопроект, заключаются в создании единой системы регистрации крипто финансовых субъектов.

Так-же будет изменен документ финансовой собственности, действующий с 2016 года.  

В него предполагается добавление информации, которая на прямую затронет владельцев счета.

Будет улучшена возможность обмена информации между финансовыми Испанскими и международными организациями.

 

До вступления в силу данного законопроекта осталось не много времени.

Власти хотят узаконить и взять под полный надзор криптоактивы думаю уже понятно всем. Поэтому всем крипто энтузиастам рекомендуем с умом воспользоваться временем до принятия закона и приобрести криптовалюту (Bitcoin и Etherium) без законодательных проблем и по выгодной цене.