Меню
100 60
10.06.2020

По соглашению совета министров, генеральный секретарь казначейства опубликовал новый законопроект от 10 марта 2020 года, который вносит изменения в закон «о противодействии отмывания денег и финансирования терроризма».

Ссылка на законопроект

Проект закона гласит, что новые субъекты, которые начинают предоставлять услуги обменных операций по типу купить биткоин или продать биткоин, должны быть зарегистрированы в общем реестре данных, который был создан для этой цели Центробанком Испании.

В дальнейшем же каждый субъект будут проверять через банки.

Банки же в свою очередь должны предоставлять отчёт по запросу в течение месяца в SEPBLAC (Испанский орган финансовой разведки, ответственный за проверку соблюдения норм борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма).

И кстати, под юрисдикцию законопроекта попадают не только организации на прямую предоставляющие услуги обменной деятельности (прямой обмен Bitcoin, Etherium и тд), но и так-же поставщики таких финансовых услуги которые осуществляют выпуск и продажу новых цифровых активов (выпуск новой криптовалюты)

Аналогично должны быть зарегистрированы лица, которые получают подобные услуги от организаций в Испании.

Тот криптообменник в Испании или единично криптообмен который не был зарегистрирован будет считаться актом финансированием терроризма и в соответствии с положением Раздела IV Закона от 10/2014 от 26 июня об организации, надзоре и платёжеспособности кредитных организаций будет обложен предусмотренными санкции в соответствии с законодательством.

То-есть, если Вы официально не зарегистрированы и захотите осуществить простой финансовый обмен криптовалюты, к примеру, продать Bitcoin c помощью системы SEPA, то рискуете получить реальное, серьёзное наказание.

 

Другие нововведения, включенные в этот законопроект, заключаются в создании единой системы регистрации крипто финансовых субъектов.

Так-же будет изменен документ финансовой собственности, действующий с 2016 года.  

В него предполагается добавление информации, которая на прямую затронет владельцев счета.

Будет улучшена возможность обмена информации между финансовыми Испанскими и международными организациями.

 

До вступления в силу данного законопроекта осталось не много времени.

Власти хотят узаконить и взять под полный надзор криптоактивы думаю уже понятно всем. Поэтому всем крипто энтузиастам рекомендуем с умом воспользоваться временем до принятия закона и приобрести криптовалюту (Bitcoin и Etherium) без законодательных проблем и по выгодной цене.